Σκοπός προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στις γενικές αρχές και τις βασικές έννοιες του Anti Money Laundering. Στόχο έχει οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του προγράμματος να:

• διακρίνουν τις βασικές αρχές του AML/KYC, 
• να ερμηνεύουν AML/KYC
• να αναλύουν τις διαδικασίες του AML/KYC
• να οργανώνουν αποτελεσματικά τον χρόνο για τις ενέργειες του AML/KYC και να 
• διαχειρίζονται αποτελεσματικά τυχόν περίπλοκα θέματα γύρω από το AML/KYC που μπορεί να συναντήσουν στην καθημερινή τους εργασία.

Εκπαιδευτής είναι ο κος Ιωάννης Πλούμπης – Λογιστής-Ορκωτός Ελεγκτής